海南钧达新能源科技股份有限公司

(资料图片)

各位股东及股东代表：

  本人赵航作为海南钧达新能源科技股份有限公司独立董事、战略委员会的委

员，在 2022 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董

事工作制度》等相关法律、法规、规章、公司制度的规定和要求，诚实、勤勉、

独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事

项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独

立性和专业性作用。现就本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

  一、出席会议情况

态度，亲自出席董事会 28 次，没有委托出席和缺席会议的情况，出席股东大会

议案及相关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表

意见，并就各项议案认真审议表决。

情况，并能按时参加战略委员会会议，勤勉履职。在董事会的决策中发挥了积极

作用，履行了勤勉尽责的义务。

  二、发表独立意见情况

达转债”的议案》发表了同意的独立意见。

案》、《关于预计 2022 年度日常经营性关联交易的议案》提交公司第四届董事

会第十次会议审议发表了事前认可意见。2022 年 1 月 11 日，对第四届董事会第

十次会议审议的《关于签订<托管协议之补充协议>暨关联交易的议案》、《关于

预计 2022 年度日常经营性关联交易的议案》发表了同意的独立意见。

四次会议审议发表了事前认可意见。2022 年 3 月 12 日，对第四届董事会第十四

次会议审议的重大资产出售相关议案发表了同意的独立意见。

利润分配方案的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关

于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《2021 年度关联方资

金占用情况及公司对外担保情况》、《关于变更会计政策的议案》发表了同意的

独立意见。

限公司的重组问询函>相关问题》发表了同意的独立意见。

年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 2022 年股票期权激励

计划设定指标的科学性和合理性的议案》发表了同意的独立意见。

独立董事的议案》、《关于公司改选非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经

理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了同意的独立意见。

了事前认可意见。2022 年 6 月 13 日，对第四届董事会第二十二次会议审议的

《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》、《关

于拟参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司 33.97%股权暨关联交易的议案》、

《关于调整公司董事长津贴方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的

议案》发表了同意的独立意见。

公开发行 A 股股票的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议审议发表了

事前认可意见。2022 年 6 月 15 日，对第四届董事会第二十三次会议审议的公司

重组相关事项的议案、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的议案》等发

表了同意的独立意见。

易所<关于对海南钧达汽车饰件股份有限公司的重组问询函>相关问题》发表了同

意的独立意见。

年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》发表了同意的独立意见。

半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发

表了同意的独立意见。

司名称及修改<公司章程>的议案》发表了同意的独立意见。

开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于修改提请股东大会授权

董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》发表了同意的独立意见。

届董事会第三十四次会议审议发表了事前认可意见。

计师事务所的议案》发表了同意的独立意见。

  三、任职董事会专门委员会工作情况

  本人担任公司战略委员会委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事

工作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，与相关部门不定

期进行信息沟通，及时掌握公司发展情况。

  四、保护投资者权益方面所做的工作

知识，在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配、关联交易、重大交

易等重大事项发表专业意见。

市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息

披露的真实、准确、及时、完整。

  五、培训和学习情况

  本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，

加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益保护等相

关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解

公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想

意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规

范运作。

  六、其他工作

  经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生

变化。

  作为公司的独立董事，本人尽职尽责的履行了自己的职责，在新的一年里，

本人将认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董

事作用，切实维护中小股东的合法权益。

特此报告。

                      海南钧达新能源科技股份有限公司

                           独立董事：

                                   赵航

查看原文公告

关键词：